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Compliance y Prevención de lavado de activos
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Compliance y Prevención de lavado de activos
Normas para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos en el Mercado de Valores
I. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO Mediante Resolución No. SCVS-DNPLA-2026-00016282, publicada en el Noveno Suplemento del Registro Oficial No. 347 de 14 de agosto de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) expidió las nuevas normas para la administración del riesgo de lavado de…
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I. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO Mediante Resolución No. SCVS-DNPLA-2026-00016283 de 22 de julio de 2026, publicada en el Octavo Suplemento del Registro Oficial No. 348 de 17 de agosto de 2026, la SCVS expidió las nuevas normas para la administración del riesgo de lavado de…