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Noticias jurídicas
Compliance y Prevención de lavado de activos
Normas para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos en el Mercado de Valores
I. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO Mediante Resolución No. SCVS-DNPLA-2026-00016282, publicada en el Noveno Suplemento del Registro Oficial No. 347 de 14 de agosto de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) expidió las nuevas normas para la administración del riesgo de lavado de…
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Compliance y Prevención de lavado de activos
Normas Para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos en el Sector Seguros
I. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO Mediante Resolución No. SCVS-DNPLA-2026-00016283 de 22 de julio de 2026, publicada en el Octavo Suplemento del Registro Oficial No. 348 de 17 de agosto de 2026, la SCVS expidió las nuevas normas para la administración del riesgo de lavado de…
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Impuestos, Laboral
Obligaciones de Septiembre ¿Qué no puede faltar este mes?
¿Sabías que tu negocio tiene obligaciones laborales y tributarias este mes? Aquí te contamos las más importantes. Obligación: Contribución anual a la Superintendencia de Compañías En qué consiste: Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuyos activos reales superen…
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Artículos legales
M&A
Riesgos ocultos en procesos de M&A: lo que el due diligence no siempre revela
Alam Pérez es autor de este artículo “Riesgos Ocultos en Procesos de M&A: Lo que el Due Diligence no Siempre Revela” publicado en el Boletín Mensual de Julio en la USFQ Law Review. 1. Introducción En los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), el…
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Compliance
Cuando la responsabilidad supera la autonomía: una reflexión sobre el Oficial de Cumplimiento en el Ecuador
El Oficial de Cumplimiento ha dejado de ser una figura de apoyo para convertirse en un actor estratégico dentro de las organizaciones. Hoy se espera que identifique riesgos, supervise controles, promueva una cultura de cumplimiento y asesore a la alta dirección en materias tan sensibles…
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Corporativo
La oferta pública de adquisición por toma de control: análisis comparativo del régimen ecuatoriano
1. Introducción La oferta pública de adquisición (OPA) es la operación por la cual una persona, natural o jurídica, se dirige públicamente a los accionistas de una sociedad cuyos valores se negocian en el mercado para adquirir la totalidad o una parte de sus acciones,…